Ministerstvo připravilo zákon o odčerpání majetku protiprávního původu

Podle návrhu by státní zástupce mohl po pravomocném rozsudku iniciovat zvláštní řízení o podezřelém majetku. Takto by bylo možné postihnout například případy takzvaných průtokových účtů při praní špinavých peněz. Odčerpaný majetek by připadl státu.

Současná právní úprava podmiňuje odčerpání majetku protiprávního původu buď odsouzením pachatele trestného činu, nebo alespoň jednoznačným prokázáním vztahu mezi takovým majetkem a konkrétním trestným činem. Cestou trestního práva tak nelze odčerpat majetek, který z trestné činnosti pochází jen s vysokou mírou pravděpodobnosti. Stát potom musí zajištěný majetek vracet, i když má silné podezření ohledně jeho původu - typicky u praní špinavých peněz přes tranzitní účty s peněžními prostředky ze států, které s Českem na odhalení trestného činu nespolupracují.

Nová možnost by se měla týkat podezřelého majetku nejen u legalizace výnosů z trestné činnosti, ale i u rozsáhlých případů zpronevěry, podvodů, krácení daní, poškození finančních zájmů EU, porušení mezinárodních sankcí, dále u teroristických trestných činů a u trestných činů organizovaných gangů se škodou velkého rozsahu.

“Odčerpání majetku v takovém případě není opatřením sankční povahy, ale opatřením svým charakterem povahy preventivní, kdy se takto jednak zajišťuje, že se protiprávní činnost nevyplácí, čímž se odrazuje od jejího páchání, jednak se zamezuje využívání neoprávněných majetkových výhod k dalšímu páchání trestné či jiné protiprávní činnosti,” napsalo ministerstvo v předkládací zprávě.

Podmínkou pro odčerpání majetku ve zvláštním řízení má být podle návrhu to, že soudce na základě všech konkrétních okolností případu dospěje k závěru o protiprávním původu majetku - například kvůli hrubému nepoměru majetku u daného člověka, který nemá stálé zákonné příjmy. Důkazní břemeno ponese státní zástupce, nicméně dotyčný člověk bude muset - na rozdíl od trestního řízení o vině a trestu - svá tvrzení ohledně majetku věrohodně a ověřitelně doložit. Řízení se bude týkat výlučně majetku zjištěného v tom trestním řízení, na něž bude navazovat.

Ministerstvo uvedlo, že návrh reaguje na evropskou směrnici o vymáhání a konfiskaci majetku, kterou musí Česko zapracovat do právního řádu do listopadu roku 2026. Účinnost nového zákona úřad navrhl na 1. července příštího roku.