Novela zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
Dne 14.11.2016 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 368/2016 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS
Důvodová zpráva označuje za hlavní příčinu novelizace revizi doporučení Finančního akčního výboru skupiny G7 z roku 2012, která reaguje na neustálý vývoj v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu a nově i financování šíření zbraní hromadného ničení. V návaznosti na to totiž Evropská unie přišla s novou směrnicí 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz a financování terorismu, stejně tak jako s nařízením 2015/847 o informacích doprovázejících převody peněžních prostředků. Prostřednictvím novely je pak tato evropská úprava promítána také do vnitrostátního právního řádu.
Zaváděn je například princip hodnocení rizik, a to na všech úrovních, ať již jde o Evropskou unii, národní hodnocení rizik nebo hodnocení na úrovni jednotlivých povinných osob. Pokud jde třeba o národní hodnocení, v jeho rámci by měla Česká republika identifikovat, vyhodnotit a porozumět rizikům praní peněz a financování terorismu, kterým čelí, a následně přijmout vhodná opatření k jejich snížení. Zákon stanoví jednotlivým subjektům, na které se princip vztahuje, základní mantinely, ve kterých se mohou pohybovat. V rámci těchto mantinelů se však již povinné osoby musí samy aktivně rozhodovat a samy aplikovat jednotlivá zákonná ustanovení na konkrétní situace vyskytující se v průběhu jejich činnosti.
Rozšiřuje se také působnost zákona v tom směru, aby se vztahoval i na financování šíření zbraní hromadného ničení. Změn je však mnohem více. Jen v zákoně o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu počet změnových bodů čítá na bezmála dvě stovky. Vedle toho je novelizována více než desítka dalších zákonů, mezi nimi například zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, zákon o provádění mezinárodních sankcí, zákon o soudních poplatcích, zákon o zadávání veřejných zakázek, zákon o bankách či daňový řád.
Zákon nabývá účinnosti, s výjimkou některých ze svých ustanovení, dnem 1.1.2017.
Další články
Novela nařízení o stanovení podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům
Dne 1. 4. 2026, ovšem s výjimkou jednoho ze svých ustanovení, své účinnosti nabylo nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 83/2023 Sb., o stanovení podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům, ve znění pozdějších předpisů, a další související nařízení vlády. Ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv bylo publikováno pod č. 45/2026 Sb.
Novela vyhlášky o položkách dvojího použití v jaderné oblasti
Dne 1. 4. 2026 své účinnosti nabyla vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 376/2016 Sb., o položkách dvojího použití v jaderné oblasti. Ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv byla publikována pod č. 40/2026 Sb.
Novela vyhlášky o vybraných položkách v jaderné oblasti
Dne 1. 4. 2026 své účinnosti nabyla vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 375/2016 Sb., o vybraných položkách v jaderné oblasti. Ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv byla publikována pod č. 39/2026 Sb.
Novela vyhlášky o vojenském leteckém personálu
Dne 1. 4. 2026 své účinnosti nabyla vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 581/2025 Sb., o vojenském leteckém personálu. Ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv byla publikována pod č. 37/2026 Sb.
Novela vyhlášky o přizpůsobení veterinárních a hygienických požadavků pro některé potravinářské podniky, v nichž se zachází se živočišnými produkty
Dne 1. 4. 2026 své účinnosti nabyla vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 128/2009 Sb., o přizpůsobení veterinárních a hygienických požadavků pro některé potravinářské podniky, v nichž se zachází se živočišnými produkty, ve znění pozdějších předpisů. Ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv byla publikována pod č. 29/2026 Sb.
