Novela právní úpravy Finančního analytického útvaru

Novelizovaný zákon, vedle mnohého dalšího, upravuje činnost české finanční zpravodajské jednotky (v zahraničí jsou orgány tohoto typu obecně označovány anglickým termínem „financial intelligence unit“), Finančního analytického útvaru. Ten působí v rámci Ministerstva financí. Specifická oprávnění takových jednotek vycházejí z mezinárodně uznávaných standardů FATF (Finanční skupina proti praní špinavých peněz) a z mezinárodního i evropského práva. Ty pak vyžadují, aby činnosti FAÚ a jím zpracovávané informace podléhaly zvláštnímu režimu. Naplňování standardů stanovených doporučeními FATF je prakticky celosvětově předmětem pravidelných hodnocení prováděných nezávislými orgány, přičemž Česká republika je takto hodnocena výborem MONEYVAL (Výbor expertů pro hodnocení opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu). Dle důvodové zprávy se v těchto hodnoceních opakovaně vyskytuje požadavek zvýraznění nezávislosti této české jednotky, tedy Finančního analytického útvaru. Také z českého prostředí se průběžně vyskytovaly připomínky k jeho zařazení v rámci Ministerstva financí a k jeho možnému politickému zneužití, k jeho úkolování, k nakládání s výsledky jeho šetření a zejména k možnostem jeho kontroly, která by mohla uvedenému jednání zabránit.

Novelou si zákonodárce kladl za cíl všem těmto připomínkám vyjít vstříc a upravit dotčená ustanovení zákona tak, aby byl Finanční analytický útvar lépe chráněn před možným ovlivňováním jeho činnosti nadřízeným ministrem. Novinkou je kontrola činnosti útvaru vykonávaná Poslaneckou sněmovnou, která projevila zájem přiměřeným způsobem dohlížet na objektivitu, nestrannost a neovlivnitelnost jeho fungování. K tomuto účelu proto zřizuje stálou komisi jakožto samostatný kontrolní orgán. Ta se bude skládat ze sedmi členů, jimiž budou moci být pouze poslanci poslanecké sněmovny. Komise nebude oprávněna zasahovat do personálních pravomocí ministerstva a nahrazovat jeho řídicí činnost.

Zákon nabývá účinnosti dnem 1.10.2015.