Velká novela zákona o evidenci skutečných majitelů (2022) - další milník v permanentní reformě evidence - ON-LINE

Cílem semináře je seznámit posluchače s důvody a pozadím novely, především ale podrobně analyzovat změny, které přináší. Seminář naváže na předchozí školení, jež oba lektoři dosud vedli k tématu evidence skutečných majitelů, resp. k zákonu o evidenci, a aktualizuje jejich závěry o poslední vývoj v právní úpravě. Je tak určen především účastníkům těchto dřívějších školení, jinak ale všem obchodním korporacím, konfrontovaným s otázkou, co činit pro zjištění osob svých skutečných majitelů a koho a jak do evidence navrhnout k zápisu a na základě jakých dokladů, s jakými sankcemi musejí počítat, pokud se jim nepodaří dohledat a do evidence zapsat odpovídající skutečné majitele, dále povinným osobám, které v evidenci hledají údaje o skutečných majitelích svých (potenciálních) klientů a měly by vědět, jak si počínat, když v této evidenci narazí na jakoukoliv nesrovnalost oproti skutečnostem, jež jsou jim známy z vlastních šetření, ale také všem lidem, které obchodní korporace jako své skutečné majitele identifikují a nechají zapsat do evidence, ať již oprávněně či nikoliv.

Seminář se zaměří zejména na následující otázky dotčené novelou:

• kontext, důvody a pozadí novely
• změny v okruhu evidujících osob (bez skutečného majitele) – materiálně i procesně
• legální vymezení skutečného majitele (materiální, formální vs. náhradní definice) – s důrazem na obchodní korporace
• změny v automatickém průpisu skutečností zapsaných do veřejného rejstříku / evidence u jiných osob
• přechodná ustanovení k novele
• další relevantní změny